مكافحه غسيل الاموال

غسيل الاموال هو استخدام تقنيات لتحويل الاموال او المستندات النقديه التي مصدرها أنشطه غير قانونيه ( مثل الاحتيال أو السرقة أو المتاجره في المخدرات أو المقامرة غير القانونية أو غير ذلك من الجرائم ) الى اموال او استثمارات قد يبدو انها قانونيه , وذلك لإخفاء ملكيه هذه الاموال وإخفاء مصدرها . نحن في www.procfd.com نعمل وفق القوانين الدوليه لمكافحه غسيل الاموال والتي تنطبق على الشركات التي تمكن زبانئها من ايداع وسحب الاموال من حساباتهم , كما وتلتزم شركه www.procfd.com بمساعده الحكومات على مكحافحه غسيل الاموال وتمويل النشاطات الإرهابيه في جميع انحاء العالم .

الاجرائات المنفذه لغرض الخضوع لقوانين غسل الاموال

تطلب الشركه من زبائنها الوثائق التاليه وذلك للتعرف على هويه المستثمر

  1. – وثيقه قانونيه تصدرها الحكومه ذو صلاحيه غير منتهيه , من الممكن ان تكون جواز سفر أو بطاقه هويه .
  2. – كشف حساب مع اسم العميل وعنوانه الفعلي. يجب ان لا يكون العنوان اقدم من 3 اشهر. من الممكن ان يكون كشف الحساب فاتورة جوال , كهرباء , او كشف حساب مصرفي, او اي فاتورة اخرى تحتوي على عنوان العميل, وصادرة عن منظمة معترف بها دوليا.
  3. لاصحاب حسابات تجاره بتعاملات ماليه عبر بطاقة الائتمان (الفيزا كارت) يتطلب ارسال صوره اماميه للبطاقه مع اخفاء كل الارقام الاماميه ما عدا اخر 4 ارقام من ناحيه اليمين صوره خلفيه تحمل توقيعك بالمكان المحدد لذلك.
  4. قد تطلب شركه ال procfd من زبائناها اكمال استماره طلب وتوقيعها وتسليمها للشركه .

تتم عمليه الايداعات والسحوبات على النحو التالي

الايداعات

  1. – بطاقه الائتمان, يتم التحقق من ان صاحب البطاقه هو نفسه صاحب الحساب في الشركه .
  2. الحواله البنكيه , يطلب من المستثمر استخدام حساب بنكي مسجل باسمه والذي يقع في بلد اقامته , يقوم العميل بارسال صوره الحواله Swift مشيرا الى التفاصيل الكامله لحساب بنك المرسل .في حال عدم ارسال صوره الحواله أو عدم تطابق بين معلومات الحساب المسجل في الحواله وبين تفاصيل حساب العميل في الشركه ستقوم الشركه باعاده المال ولن يكون باستطاعتها استلام المبلغ .

السحوبات

يتم عمليه السحب من نفس الحساب بنفس الطريقه التي تم الايداع بها . في حال تم الايداع بواسطه بطاقه ائتمان فسيتم تحويل المبلغ الى نفس البطاقه , اما في حال تم الايداع بواسطه حواله بنكيه فسنقوم بسحب النقود الى الحساب البنكي الذي تم الايداع من خلاله .في حال تم الايداع بواسطه ادوات تحويل الكترونيه فسيتم سحب الاموال الى نفس الحساب وبنفس الطريقه . أما عن الأرباح, فبالإمكان تحويلها إلى أي حساب بنكي بإسم العميل كما ويجب ان يكون التحويل إلى نفس الدوله التي تم الإيداع منها